Celsius Network 的破产财产已起诉 BitMEX，要求返还 6,360.17 枚比特币，价值约 4.95 亿美元，原因是该交易所于 2020 年 3 月新冠疫情引发的市场崩盘期间进行了强制清算。

Celsius 和 JST 在 2020 年 3 月通过 BitMEX 清算合计损失了 6,360.17 枚 BTC。

破产财产指控 BitMEX 设计其系统以从清算的客户抵押品中获利。

五家与 BitMEX 相关的公司已被列为纽约破产案的被告。

起诉书尚未得到证实，并于 BitMEX 于 9 月 23 日结束交易前不久提交。

该起诉书于 9 月 12 日向美国纽约南区破产法院提交，指控与 BitMEX 相关的公司因该交易所的清算系统而犯有欺诈、违约和不当得利。

Blockchain Recovery Investment Consortium 在其作为 Celsius 破产计划下诉讼管理员的角色中提起了此案。被告包括 HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 和 HDR Global Services。

这些被命名的实体通过多个司法管辖区运营，与百慕大、开曼群岛、英格兰、香港、塞舌尔和美国有关联。该文件将争议置于美国破产法院面前，因为争议索赔构成了为 Celsius 债权人追索的剩余资产的一部分。

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Celsius 破产财产向 BitMEX 追索 6,360 枚 BTC

根据起诉书，Celsius 在 BitMEX 于 2020 年 3 月 12 日清算其头寸时损失了 1,325.84 枚 BTC。投资基金 JST 在次日通过清算损失了另外 5,034.33 枚 BTC，随后将其索赔权转让给 Celsius 破产财产。

破产财产称，这两个头寸的结构旨在在比特币保值或上涨时获得回报。然而，随着全球市场对新冠疫情蔓延做出反应，比特币价格急剧下跌，抛售导致该加密货币历史上波动最剧烈的时期之一。

在混乱期间，衍生品交易所上的杠杆头寸面临追加保证金通知和强制平仓。Celsius 和 JST 指控 BitMEX 所做的不仅仅是平仓以弥补交易损失，声称该交易所控制了本应返还的比特币抵押品。

按照提供的索赔中使用的约 77,800 美元估值，合计 6,360.17 枚 BTC 价值接近 4.95 亿美元。任何潜在追回的价值仍将取决于法院的调查结果和授予的救济形式，因为诉讼仍处于起诉阶段。

诉讼管理员正在追索比特币本身，而不是将要求限制在 2020 年 3 月的美元价值。其索赔包括欺诈性转移、侵占、违约、违反善意和公平交易的默示义务以及不当得利。

BitMEX 据称控制了清算的双方

本案的核心是 BitMEX 对决定何时关闭杠杆头寸的机制的控制权。Celsius 破产财产指控该交易所还控制了接收部分清算产生资产的保险基金，从而对该流程的运作产生了财务利益。

起诉书称：“BitMEX 故意设计其平台和清算程序，以导致抵押品清算并欺诈其自身客户。”

BitMEX 据称在平仓后保留了多余的比特币，而不是仅出售足够的抵押品来结算账户义务。被告尚未被认定对文件中描述的行为负有责任，这些指控需要通过美国法院程序进行测试。

类似的索赔出现在 BKX Services 和交易员 David Namdar 于 7 月提起的一项拟议集体诉讼中。正如 crypto.news 此前报道的那样，原告指控 BitMEX 策划了强制清算，并保留了本应返还给客户的 622.66 枚 BTC。

BKX 称其损失了至少 305.81 枚 BTC，而 Namdar 声称损失超过 316.85 枚 BTC。他们的案件还指控 BitMEX 的内部交易运营可以访问私人客户信息，并能在阻止用户管理其头寸的服务器中断期间继续运营。

拟议的集体诉讼旨在代表符合条件的美国交易员，这些交易员使用了 BitMEX 的比特币永续互换产品，交易可追溯至 2018 年 7 月 23 日。Celsius 的起诉书是独立的，涉及 2020 年 3 月的损失，尽管两起案件都质疑该交易所在强制清算期间如何处理客户抵押品。

该案为债权人增加了另一项资产追回努力

Celsius 对 BitMEX 的追索是该加密借贷公司第 11 章破产案遗留诉讼的一部分。Celsius 于 2022 年 6 月冻结提款，并在损失和流动性问题导致客户无法取回资产后的下一个月申请破产。

法院记录后来引发了对该借贷公司公开声明与其交易实践之间差距的质疑。Celsius 曾宣传套利、套息交易和资金费率收割等策略，作为为存款人生成回报的相对低风险方式。

2022 年 7 月的一份破产文件称，该公司实际上使用了“几种高度投机的衍生品和资产部署机制”。法院任命的检查员 Shoba Pillay 的最终报告也记录了该借贷公司内部的交易、风险控制和记录保存失败。

新起诉书中描述的 BitMEX 头寸依赖于汇集的客户资产，并在严重市场下跌期间承担了杠杆敞口。尽管清算据称损害了 Celsius，但破产记录显示，该借贷公司本身已将客户资金暴露于投机性交易中，同时将其业务呈现得比其内部实践所暗示的更安全。

在纽约破产法官批准其重组后，Celsius 开始执行其还款计划。2024 年 1 月，该公司开始根据一项计划分配资产，该计划向债权人提供了超过 30 亿美元的加密货币和其他财产。

债权人的追回物后来包括 Ionic Digital 的股份，这是一家通过重组创建的比特币挖矿公司。前 Celsius 债权人获得了约 3,700 万股 A 类股份，Ionic 随后于 7 月获得了美国证券交易委员会对其计划纳斯达克上市的批准。

第三轮付款于 2025 年 8 月开始，向符合条件的债权人分配了约 2.206 亿美元。通过破产财产诉讼获得的追回物可以为破产程序增加资产，尽管 BitMEX 起诉书并不保证付款或设定解决索赔的时间表。

BitMEX 在 9 月 23 日关闭前面临诉讼

Celsius 的行动是自该交易所在 7 月宣布将关闭以来，第二起挑战 BitMEX 清算实践的诉讼。BitMEX 指示客户在 9 月 23 日交易结束前平仓并提取资金。

该交易所成立于 2014 年，因提供高杠杆加密货币衍生品（包括其比特币永续互换）而闻名。随着竞争加剧和受监管的期货平台获得更多机构业务，其影响力后来下降。

BitMEX 此前也面临美国当局的行动。2025 年 1 月，一名联邦法官命令 HDR Global Trading 支付 1 亿美元的刑事罚款，因为该公司承认违反《银行保密法》，在未建立充分反洗钱程序的情况下运营。

刑事案件涉及 BitMEX 在 2015 年至 2020 年间的合规控制，而非 Celsius 指控的清算行为。美国检察官称，该交易所在没有所需保障措施的情况下为美国客户服务，而商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络提起的早期民事诉讼产生了高达 1 亿美元的和解。

BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 于 2022 年对违反《银行保密法》认罪。2025 年，唐纳德·特朗普总统赦免了这三位创始人，以及前高管 Gregory Dwyer 和与该交易所相关的公司实体。