美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年9月17日将伊朗加密货币交易所BitBank列入制裁名单，指控该平台被用于向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移价值数亿美元的比特币。这一行动是财政部称为“经济局外人”（Economic Outcast）行动的一部分，将华盛顿的制裁机制直接延伸至伊朗的数字资产基础设施。

美国财政部针对BitBank的行动指控内容

要点

美国财政部通过OFAC于2026年9月17日制裁了伊朗交易所BitBank。

指控称BitBank被用于向IRGC转移价值数亿美元的比特币。

OFAC于9月17日的指定将BitBank（也称为BITBANK3）识别为一家成立于2024年、总部位于德黑兰的伊朗交易所。财政部称，该交易所由伊朗金融家Babak Zanjani控制，此人此前因与逃避石油收入有关的制裁历史而闻名。同一行动还指定了BitBank的软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及Zanjani的三名关联人士。相关报道见《美联储加息25个基点至3.75%-4%，比特币逼近76,000美元》。

财政部长Scott Bessent表示：“今天对伊朗数字资产基础设施的指定清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权融资的努力并未超出OFAC的触及范围。”这些指定是根据行政命令13902做出的，财政部称该命令涵盖伊朗的数字资产部门，并阻止被指定人员的与美国相关的财产利益，同时禁止美国人与其进行交易。相关报道见《比特币、以太坊和XRP为美联储决定做准备》。

财政部还表示，与霍尔木兹海峡通行费收取有关的Hormuz Safe Marine Services Authority自2026年6月以来一直使用BitBank将其收到的款项转移给伊朗政权。根据财政部的说法，这一细节将涉嫌网络扩大到一个单一的金融家之外，并将该交易所与伊朗国家收入流联系起来。Unchained的报道指出，该行动的实际分量在于附加于每个命名实体的二级制裁暴露，这意味着继续与BitBank或其关联人士交易的非美国企业面临被排除在美国金融体系之外的风险。

涉嫌比特币转账与IRGC的联系

根据财政部的说法，Zanjani在2026年6月至7月期间使用BitBank促成了向伊斯兰革命卫队（美国指定的外国恐怖组织）转移价值数亿美元的比特币。

财政部未公布钱包地址、交易哈希或精确的比特币总额。根据现有记录，无法通过区块浏览器独立重建这些涉嫌的转账。声明中提到的两个月时间窗口是财政部在其公告中提供的唯一时间锚点。

根据美国法律，IRGC被指定为特别指定的全球恐怖分子。如果证实向IRGC转移了比特币，这不仅构成违反制裁，还构成美国反恐法规下的实质性支持罪行。财政部的公告未表明是否已进行平行的刑事移交。

BitBank制裁对加密货币合规的重要性

“经济局外人”行动的指定表明，OFAC正在将其执法立场扩展到传统金融渠道之外。在财政部看来，比特币的伪匿名账本并未使转账脱离其管辖范围；该机构的立场是，交易链中任何地方的美国人暴露情况，包括通过托管钱包或法币退出渠道，都足以触发责任。拥有全球用户基础的交易所和托管方面临重新审查对手方是否符合OFAC SDN名单的压力，BitBank现在作为条目58619出现在该名单上，并带有IRAN和IRAN-EO13902计划标签。

在发布时，比特币交易价格为81,192美元，较前24小时上涨约5%，市值接近1.63万亿美元。加密货币恐惧与贪婪指数为71，表明贪婪。此次执法行动发生在比特币市值接近一个规模，使得监管机构越来越难以将该资产类别视为边缘化的时刻，这一动态此前在比特币市值大致等于美国一年赤字时曾被提及。

对于合规团队来说，BitBank案增加了财政部针对数字资产基础设施而非个人钱包的一系列先例。BitBank的开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company的指定将责任向上游延伸至软件开发，这是一个在OFAC之前的加密货币相关行动中未曾强调的向量。为受制裁司法管辖区运营的交易所提供技术服务的企业应将Pishtaz的指定视为关于开发人员端暴露的直接警告。这种执法模式呼应了早期促使广泛行业合规审查的OFAC行动，这一动态也塑造了对财政部与伊朗相关的加密轨道执法以及CLARITY法案立法辩论的报道。

比特币的固定供应和无许可结算层使其成为规避制裁的天然工具，但同样的透明账本创建了持久的取证记录。财政部在此案中拒绝公布链上标识符，留下了证据基础是基于区块链分析、传统金融情报还是两者的问题。如果任何被指定方在美国法院对这一行动提出质疑，这一区别将至关重要。

免责声明：本文仅供参考，不构成财务或投资建议。加密货币和数字资产市场存在重大风险。在做出决定之前，请务必自行研究。

Bitcoininfonews首先发表了题为《美国财政部因涉嫌向IRGC转移比特币而制裁BitBank》的文章。