美国财政部已对总部位于德黑兰的比特币交易所 BitBank 实施制裁。美方称，伊朗利用该交易所将数亿美元加密货币转移给伊斯兰革命卫队，并用于支付霍尔木兹海峡收取的油轮通行费。

负责执行美国制裁的财政部下属机构外国资产控制办公室（OFAC）在一份公告中确认，根据“经济局外人行动”（Operation Economic Outcast），将 BitBank 及其软件开发公司 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 列入制裁名单。OFAC 表示，该交易所成立于 2024 年。此次制裁冻结了其在美司法管辖范围内的资产，并禁止美国人与其进行交易。

指控范围进一步扩大。伊朗今年向穿越霍尔木兹海峡的油轮收取 100 万至 200 万美元不等的费用，美国财政部表示，自 6 月以来，部分款项通过该交易所流转。德黑兰用于出售船舶“安全通行”保险的霍尔木兹安全海事服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）已于 7 月 29 日被制裁，据 OFAC 称，该机构自 6 月起开始使用 BitBank 将其收取的资金转交给政权实体。

每项制裁名单均附带二级制裁标签。这意味着，任何仍在处理 BitBank 资金流动的外国企业都将面临美国处罚，这对美国境外的交易所和银行构成了直接的合规风险。

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）将此次行动定性为对任何使用数字资产资助伊朗政府者的警告。他在声明中表示：“今天对伊朗数字资产基础设施的制裁明确表明，利用加密货币资助伊朗政权的企图并未超出 OFAC 的管辖范围。”

此次行动有一个显著背离先例之处：未列出任何钱包地址。相比之下，OFAC 在 1 月对 Zedcex 交易所的制裁中公布了 7 个 Tron 钱包地址，供合规团队进行筛查。由于没有提供地址，链上筛查软件无法加载 BitBank 的数据，仅凭公告也无法对涉嫌的资金流动进行独立核查。

伊朗尚未就此次制裁发表评论，也没有任何船舶运营商确认通过该交易所支付费用。