全球领先的加密货币交易所 Bybit 发布了一份新的受限交易对手名单，列出了数十个被禁止使用其服务的加密货币平台、钱包和组织。
主要加密货币平台、支付处理器和混币器被列入黑名单
交易所的最新名单将 Garantex、Bitzlato、EXMO、Payeer 和 Nobitex 等知名交易平台列为受限实体。名单上还出现了其他一系列平台，包括 Bitpapa、Chatex、Cryptex、Grinex 和 Rapira。Bybit 还将 WhiteBird、OMPFinex、Ramzinex、HTX 和 Wallex 指定为受限服务。
包括 Tetherland、Bit24、QvaPay、Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee 在内的几家支付处理器和区域市场也被标记。独立报告指出，Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee 因促成东南亚地区的非法资金流动而受到审查。
著名的混币服务 Samourai Wallet、Bitcoin Fog 和 ChipMixer 与暗网市场 Sinbad 和 Hydra Market 一同被列入名单，反映了 Bybit 持续解决与高风险活动相关平台的努力。
目前被禁止使用 Bybit 服务的平台包括近年来引起国际执法关注的高调交易所、支付处理器和混币器。
Bybit 引用其平台条款第 23 节和 BVAPO 条款第 28 节作为这些限制的依据。这些条款禁止与受全球制裁制度约束的组织或个人进行任何交易。
该交易所表示，它参考了由美国财政部特别指定国民名单（Specially Designated Nationals list）和欧盟综合金融制裁名单（Consolidated Financial Sanctions List）等机构维护的制裁名单。其他司法管辖区监管机构的类似登记册也用于筛查流程。
Bybit 强调，其合规团队积极且持续地筛查所有交易，以查找与受限实体的关联，并保留暂停或终止任何违规账户、冻结资金以及将事件上报给监管机构的权利。
受制裁组织和用户责任
除了交易平台和钱包外，该名单还包括因严重安全问题而受到制裁的组织。值得注意的是，Lazarus Group（也称为 Hidden Cobra）、哈马斯（伊斯兰抵抗运动）、Ansarallah（胡塞武装）和 ISIS-K（ISIS-呼罗珊）被列为禁止使用 Bybit 服务的实体。
Lazarus Group 是一个由朝鲜国家支持的网络安全犯罪组织，涉嫌参与多起备受瞩目的加密货币安全漏洞事件。哈马斯、Ansarallah 和 ISIS-K 被各国政府指定为参与全球金融犯罪的恐怖组织。
迷你词典：Lazarus Group 是一个由朝鲜国家官方支持的黑客集体，以策划针对全球加密货币交易所和金融机构的大规模网络攻击而闻名。
根据 Bybit 的条款，向受限实体转账、与其进行交易或以其他方式与之互动的用户均违反了交易所规则。如果客户在其活动中发现任何此类违规行为，必须立即通知 Bybit。
Bybit 表示，它保留所有必要的权利以确保合规，包括与多个司法管辖区的执法机构和监管机构合作。
如果确认与受禁方存在关联，交易所可能会暂停或关闭用户账户、限制资产访问权限并清算受影响头寸。Bybit 尚未公布扩展或修订受限名单的具体更新时间表。
行业合规压力加剧
Bybit 的公告反映了主要交易所加强受制裁交易对手控制的行业整体趋势。全球交易所正面临来自金融监管机构的日益增大的压力，要求识别并阻止与非法金融或国际制裁相关的实体。
Bybit 的一位发言人将新名单描述为一个参考点，旨在帮助用户避免通过与被禁止方交易而意外违反法规。
此举展示了随着监控非法金融和履行制裁义务的全球标准不断演变，交易所合规框架正在进行的持续调整。