国际刑警组织报告称，在一次针对加密货币投资诈骗、情感诈骗和洗钱网络的22国联合行动中，共有58人被捕，263名嫌疑人被确认身份，并查获267万美元。

“猎犬IV号”行动涉及六大洲的22个国家，时间为2025年11月至2026年6月。

警方逮捕了58人，并确认了263名与西非有组织犯罪网络有关的嫌疑人。

南非当局在约翰内斯堡突袭后查获了267万美元，并冻结了257个银行账户。

罗马尼亚警方逮捕了11名涉嫌参与估计涉及1.43亿欧元的投资计划的嫌疑人。

根据8月25日发布的官方国际刑警组织声明，“猎犬IV号”行动从2025年11月持续到2026年6月，为期八个月，重点针对西非有组织犯罪集团使用的金融系统。

来自六大洲22个国家的当局参与了此次行动，包括美国、英国、加拿大、阿联酋、南非、阿根廷、尼日利亚、罗马尼亚和几个欧洲国家。

调查人员重点关注黑斧头帮（Black Axe）等团伙以及类似的犯罪组织，这些组织被指控实施情感诈骗、虚假加密货币投资、商业电子邮件欺诈和其他金融犯罪。警方还追踪了用于接收或隐藏被盗资金的空壳公司、银行账户、数字钱包和外部服务提供商。

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在行动期间，国际刑警组织帮助参与机构进行跨境情报交换、分析财务活动并协调执法工作。该组织还为处理洗钱案件的调查人员提供了专业培训。

国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心主任Tomonobu Kaya表示：“通过追踪跨境非法资金流动，我们正在打击有组织犯罪的命脉，使犯罪网络越来越难以从其活动中获利。”

国际刑警组织加密货币诈骗行动导致58人被捕

国际刑警组织称，“猎犬IV号”行动（Operation Jackal IV）导致58人被捕，并确认了另外263名涉嫌与目标犯罪网络有关联的人员。

在阿根廷，联邦警察揭露了一个“犯罪即服务”网络，该网络涉嫌向西非犯罪集团提供网站域名和洗钱支持。调查人员确认了196名与该行动有关的人员，并逮捕了17名嫌疑人。

国际刑警组织行动支援小组协助阿根廷当局审查了查获的信息。该小组分析了材料中嫌疑人、犯罪集团和海外合作伙伴之间的联系，并帮助当地调查人员开发更多线索。

南非当局实施了此次行动中报告的最大规模执法行动，在约翰内斯堡的七个地点进行突袭，逮捕了39人。警方将这些地点与一个被指控针对英语国家退休人员实施情感和投资诈骗的团伙联系起来。

国际刑警组织称，该网络成员负责诈骗的不同阶段，一些人担任“转化”代理，另一些人担任“保留”代理。这些角色涉及将初步接触转化为付费受害者，并说服现有受害者继续汇款。

警方在约翰内斯堡的突袭中查获了267万美元，冻结了257个银行账户，并收集了证据。国际刑警组织的一个支援小组也在南非工作，帮助当地调查人员审查该网络的财务和国际联系。

该机构的声明列出了阿根廷的17起逮捕和南非的39起逮捕，占其公布的58起逮捕中的56起。然而，同一声明单独报告了罗马尼亚的11起逮捕，使声明中提到的国家层面数字达到67起。国际刑警组织未解释罗马尼亚的逮捕是否包含在其头条总数中，或被视为相关调查的结果。

罗马尼亚投资诈骗据称转移了1.43亿欧元

罗马尼亚警方捣毁了一个呼叫中心，该中心被指控向投资者提供股票和加密货币的高额回报。国际刑警组织称，嫌疑人将受害者的存款转移到他们控制的电子钱包中，而不是将资金投入真正的投资。

调查人员估计，该团伙在全球范围内盗窃和洗钱约1.43亿欧元。警方逮捕了11人，并查获了约33万欧元的现金和加密货币、六处房产以及几块豪华手表。

在意大利，调查人员确认了一名涉嫌参与在欧洲运营的洗钱网络的人员。国际刑警组织称，该网络利用空壳公司、汇款服务和现金提款来隐藏资金来源。

该机构称，一个银行账户通过涉及20种金融工具的560笔交易处理了84.5万欧元。调查人员未报告意大利案件中有逮捕行动，调查仍与确认一名嫌疑人有关。

“猎犬IV号”行动还发现，一些西非犯罪集团正在从外部供应商购买“犯罪即服务”工具，通常通过暗网市场。国际刑警组织称，此类安排允许诈骗集团外包网站基础设施、洗钱和其他技术工作，而不是内部管理其运营的每个部分。

今年7月，crypto.news报道了另一次国际刑警组织行动，该行动在97个国家和地区导致5,811人被捕，并拦截了2.93亿美元的非法资产。“第一缕曙光”行动（Operation First Light）还确认了超过142,000名受害者，并冻结了超过31,000个银行账户，同时针对情感诈骗、投资欺诈及相关洗钱活动。

泰国警方在那次早期行动中揭露了一个加密货币洗钱网络，国际刑警组织称一个钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元。调查人员指控该网络通过几种数字资产转移情感诈骗所得，并使用跨链兑换使资金更难追踪。

美国当局追查海外加密货币诈骗所得

美国是参与“猎犬IV号”行动的22个国家之一，尽管国际刑警组织的声明未描述该行动中的具体美国逮捕或资产扣押情况。

美国当局 separately 追查被指控针对美国居民实施类似情感和加密货币投资计划的海外网络。今年7月，司法部寻求没收通过五项涉及美国和加拿大疑似受害者的调查恢复的2,500万美元加密货币。

根据美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室的说法，这五起案件涉及虚假加密货币平台和与中国、马来西亚和柬埔寨有联系的洗钱网络。检察官表示，自2025年11月成立以来，司法部的诈骗中心打击部队已查获超过8亿美元。

其中一项调查涉及超过270笔疑似受害者转账和约1,040万美元的加密货币，而另一项调查涉及超过200名情感诈骗受害者和1,210万美元的资产。根据民事没收程序，如果法院批准政府对追回资金的索赔，符合条件的受害者可以寻求赔偿。

在6月的一次单独执法行动中，Coinbase冻结了超过300万美元与涉嫌东南亚诈骗网络有关的加密货币。该交易所与司法部、Meta、微软、Starlink和海外执法机构合作，识别与情感和投资欺诈有关的财务转账和在线基础设施。

Meta禁用了超过140万个与涉嫌诈骗有关的账户、页面和群组，而微软暂停了约20,000个账户。Starlink终止了数千套与涉嫌非法活动有关的互联网套件的服务，泰国皇家警察逮捕了63名与诈骗行动有关的人员。